Как сообщается, уголовное дело возбуждено следственной частью при
главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу. "По
данным следствия, Шифрин в период с января по декабрь 2006 года, путем
внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, уклонился от
уплаты налогов с организации на сумму в четыре миллиарда рублей", -
рассказал источник, добавив также, что в настоящий момент экс-глава
сети "Эльдорадо" объявлен в розыск.
Напомним, что в апреле 2008 г. в отношении Шифрина уже было возбуждено
уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов, а в главном
офисе "Эльдорадо" был проведен обыск, в ходе которого были изъяты
документы и электронные носители, имеющие отношение к уголовному делу,
а также допрошены руководители компании. По итогам проверки
деятельности "Эльдорадо" за 2004-05 гг. компании были выдвинуты
налоговые претензии на сумму 15 млрд руб.
В июле же текущего года Генпрокуратура РФ направила в Национальное
центральное бюро Интерпола в России поручение об объявлении в розыск
экс-главы "Эльдорадо" Шифрина. По информации официального представителя
надзорного ведомства Марины Гридневой, Шифрин подозревался в уклонении
от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных
сведений группой лиц по предварительному сговору в особо крупном
размере (пункты "а" и "б" части 2 статьи 199 УК РФ).
